泰移民局警方打击非法利用APP放贷团伙。
2021/04/03 10:46:12
泰国头条新闻社讯 近日泰国移民局警方调查到有民众投诉称，有人利用各种APP（NEGU , NICE LOAN , CASH CARD , CASH LOAN）平台放贷，并且贷款利息很高。经过深入调查得知，投资这些放贷平台的人是一群中国人，并雇佣泰国人放贷以及追债，其窝点就在曼谷邦坤天区。后来警方向曼谷以及吞武里刑法院申请搜查令，并进入塔康路天塔雷7号巷一家公司和位于Chongnonsri萨图芭拉迪41巷进行搜查，共抓捕了30名泰籍人员，缴获30台电脑、20部手机，还有20多个银行本。
最重要的是按照法院下发的逮捕令还抓捕了3名中国人，分别是MS.WEI（34岁）、MS.HAI（30岁）、MR.YU（34岁），罪名都是“参与从事违法私人放贷行业，并且放贷利息高于法律规定值”。该案中有一名叫MS.WANG的，主要在中国主管一切放贷事宜；而被抓捕的MS.HAI则负责泰国银行账户注册、在泰注册公司和招聘员工等事宜；MR.YU则是WANG在泰国的业务代表，管理放贷和追债事宜；MS.WEI主管换钱、跨国汇款事宜。
据悉，上述案件受害者多达2万多人，涉案流动金额超过3千万泰铢，每次贷款都会扣除30-35%的手续费，比如贷款2000泰铢，那么只能收到1300泰铢，贷款满7天之后需支付利息7泰铢，如果不结算的话，将会被罚款100泰铢，每天利息再增加1%。按照法律规定，违法放贷将被判处1-5年有期徒刑、罚款10万-50万泰铢；贷款利息高于法律规定，那么将被判处监禁不超过2年、罚款不超过20万泰铢。
最重要的是按照法院下发的逮捕令还抓捕了3名中国人，分别是MS.WEI（34岁）、MS.HAI（30岁）、MR.YU（34岁），罪名都是“参与从事违法私人放贷行业，并且放贷利息高于法律规定值”。该案中有一名叫MS.WANG的，主要在中国主管一切放贷事宜；而被抓捕的MS.HAI则负责泰国银行账户注册、在泰注册公司和招聘员工等事宜；MR.YU则是WANG在泰国的业务代表，管理放贷和追债事宜；MS.WEI主管换钱、跨国汇款事宜。
据悉，上述案件受害者多达2万多人，涉案流动金额超过3千万泰铢，每次贷款都会扣除30-35%的手续费，比如贷款2000泰铢，那么只能收到1300泰铢，贷款满7天之后需支付利息7泰铢，如果不结算的话，将会被罚款100泰铢，每天利息再增加1%。按照法律规定，违法放贷将被判处1-5年有期徒刑、罚款10万-50万泰铢；贷款利息高于法律规定，那么将被判处监禁不超过2年、罚款不超过20万泰铢。