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泰移民局警方打击非法利用APP放贷团伙。

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发表于 2021-4-3 10:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰国头条新闻社讯 近日泰国移民局警方调查到有民众投诉称,有人利用各种APP(NEGU , NICE LOAN , CASH CARD , CASH LOAN)平台放贷,并且贷款利息很高。经过深入调查得知,投资这些放贷平台的人是一群中国人,并雇佣泰国人放贷以及追债,其窝点就在曼谷邦坤天区。后来警方向曼谷以及吞武里刑法院申请搜查令,并进入塔康路天塔雷7号巷一家公司和位于Chongnonsri萨图芭拉迪41巷进行搜查,共抓捕了30名泰籍人员,缴获30台电脑、20部手机,还有20多个银行本。
- g3 q- w, U! _% X& g最重要的是按照法院下发的逮捕令还抓捕了3名中国人,分别是MS.WEI(34岁)、MS.HAI(30岁)、MR.YU(34岁),罪名都是“参与从事违法私人放贷行业,并且放贷利息高于法律规定值”。该案中有一名叫MS.WANG的,主要在中国主管一切放贷事宜;而被抓捕的MS.HAI则负责泰国银行账户注册、在泰注册公司和招聘员工等事宜;MR.YU则是WANG在泰国的业务代表,管理放贷和追债事宜;MS.WEI主管换钱、跨国汇款事宜。! c6 s) D, k6 Y7 \3 U$ }
据悉,上述案件受害者多达2万多人,涉案流动金额超过3千万泰铢,每次贷款都会扣除30-35%的手续费,比如贷款2000泰铢,那么只能收到1300泰铢,贷款满7天之后需支付利息7泰铢,如果不结算的话,将会被罚款100泰铢,每天利息再增加1%。按照法律规定,违法放贷将被判处1-5年有期徒刑、罚款10万-50万泰铢;贷款利息高于法律规定,那么将被判处监禁不超过2年、罚款不超过20万泰铢。
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 楼主| 发表于 2021-4-3 10:46:39 | 显示全部楼层
在泰国放贷不容易。
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