[资金盘骗局] GCG锯富金融首脑10人马来西亚被捕 | 泰国中文论坛 - 泰国华人论坛 - 泰国生活百事通

just · 发表于 2022-1-18 13:53:39

据马来西亚吉隆坡消息，1月5日，马来西亚警方宣布捣毁丘富豪操盘的GCG Asia锯富金融外汇投资骗局，丘富豪及另外9名男女被捕，还查获了各种物品，包括九辆豪车、64块手表和五块重达五公斤的金锭，估计价值近1亿2700万令吉。
GCG Asia首脑丘富豪现年40岁，拥有工商管理硕士学位，而其他9名嫌疑人（包括一名女性）年龄在29至64岁之间，分别关押在霹雳、雪兰莪、吉隆坡、马六甲和柔佛。其中四名嫌疑人还被发现有与欺诈有关的犯罪记录。
根据马来西亚媒体中国报的报道，警方在逮捕行动中，搜获许多奢侈品包括：里查德米尔（Richard Mille）、劳力士（Rolex）、宇舶表（Hublot）、宝格丽（Bvlgari）、百达翡丽（Patek Philippe）等价值9890万令吉的64块多品牌手表，五枚重达5公斤（英尺）（145万令吉）的金锭，一张前警察协会卡，价值2140万令吉的加密货币和100,800令吉。
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警方收缴的名表（图片来源于网络）
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警方收缴的金锭（图片来源于网络）
武吉阿曼商业刑事调查部（JSJK）拿督Mohd Kamarudin Md Din表示，由于突袭，警方还扣押了9辆豪华车，涉及两辆Tovota Vellfire驾驶梅赛德斯奔驰C200，兰博基尼，保时捷Taycan 4S，宝马X3，丰田AplauroVolkswagen Jetta和宾利，总价值为460万令吉。
警方在调查中还发现，策划者被称为拿督，但使用拿督斯里这个头衔来执行该集团的行动。进一步的调查还发现，那些被拘留的人扮演了经纪人，投资者搜索代理人，财务经理和账户所有者的角色。
GCG Asia Forex Investments自 2018 年以来一直活跃，他们向马来当地人承诺每周12%至14%之间回报率。
据Mohd Kamarudin介绍，投资者将获得一个投资网站链接和一个密码，他们将能够看到“赚取的利润”的数额，但不能转移或兑现。
“该公司在获得大量投资后，将切断与投资者的联系，并突然停止投资计划的运作。不满意的投资者会因为没有获得承诺的回报而感到受骗。”
迄今为止，马来西亚已经有23起与 GCG Asia 的外汇投资欺诈有关的案件正在接受调查，涉及损失达 290 万令吉。
GCG钜富金融曾遭印尼警方通缉，首脑于柬埔寨入狱又出狱
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FX110.com消息，GCG Asia锯富金融早在2018年就被曝光，并列为虚假交易商。
骗完中国骗印尼，2019年3月27日，印度尼西亚警方在多方调查后正式发出通告，证实GCG Asia钜富金融没有金融牌照，蒙骗投资者可以在极短时间内回本，其行为属于金融诈骗，触犯了印尼监管条例第372条，经营模式属典型的庞氏骗局！
骗完印尼骗老挝，骗完老挝骗柬埔寨，GCG Asia钜富金融终于在柬埔寨踢到铁板了，因GCG Asia钜富金融冒用柬埔寨王国政府总理洪森亲王名义进行宣传，5月17日，GCG Asia钜富金融的核心人物丘富豪和妻子已经被柬埔寨警方逮捕。19日，柬埔寨金边初级法院以“诈骗罪”起诉丘富豪。最终，丘富豪被判入狱一年，但随后又被减刑为5个月零6天，并于2019年10月25日下午被释放。
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丘富豪及妻子于2019年在柬埔寨被捕（图片来源于网络）
而在丘富豪入狱后，他的妻子及骨干一直在继续运营GCG Asia钜富金融，FX110也曾多次报道相关消息。显然，丘富豪出狱后还是继续干诈骗的勾当，马来西亚作为他的大本营，对马来人他也从来不手软，此次终于栽在大马警方手上。

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